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Nachfolgend erhalten Sie Informationen über laufende Ermittlungen zu folgenden Fällen: (nur 70% bisher online)

AKJ Leasing AG
Aktueller Fall: AKJ Leasing AG
Kürzel: AKJ

Der Fall AKJ ist bereits abgeschlossen. Den vorläufigen Schlussbericht finden Sie im öffentlichen Bereich. Der interne Bereich wurde daraufhin geschlossen.

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Alligator DVD GmbH
Aktueller Fall: Alligator DVD GmbH
Kürzel: ADVD

Ein Krokodil mit vielen Zähnen - 26 Firmen und zwei Verdächtige Rund 800 Anleger wollten als atypische stille Gesellschafter den Boom der Herren Hans-Jürgen B. und Harald Horst H. in der zwar riskanten aber auch erfolgsverwöhnten Medienbranche mittragen und investierten rund 14 Millionen Mark....

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Ascina Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Aktueller Fall: Ascina Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Kürzel: ASC

In einer Pressemitteilung vom 26. April 2005 gibt die Staatsanwaltschaft München bekannt, dass Josef M. am 16. April in Wien festgenommen werden konnte. Was so lapidar klingt, hat eine rasante Vorgeschichte...

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Aufina Holding AG
Aktueller Fall: Aufina Holding AG
Kürzel: AHAG

Die ursprüngliche „Aufina“ war eine seriöse Firma (GmbH), bis M. und B. sich den Namen ergaunerte, eine AG aus dem Boden stampften und mit dem guten Ruf des Gründers gezielt auf Opferjagd gingen....

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BAV Börsenmakler & Beteiligungs AG
Aktueller Fall: BAV Börsenmakler & Beteiligungs AG
Kürzel: BAV

Viele Geschädigte des BAV-Niedergangs hegen seit langem den Verdacht, dass Christian R. der Hauptverantwortliche für das Desaster ist. Aufgrund mehrerer Strafanzeigen ermittelte die Staatsanwaltschaft München I, bis es letztlich im Oktober vergangenen Jahres zur Anklage kam...

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Breba Invest SL
Aktueller Fall: Breba Invest SL
Kürzel: BISL

Breba Invest SL Mammutverfahren Breba Invest oder wenn sich Betrüger betrügen lassen Mit einem besonderen Fall, einer Mischung aus Dreistigkeit und Dummheit, muß sich die Staatsanwaltschaft Bochum derzeit herumschlagen. So amüsant sich die Geschichte für Nichtbetroffene darstellt, so bitter ist sie für rund 1.100 Geschädigte, die in gutem Glauben das getan haben, was bei Finanz-, und speziell bei Kreditgeschäften absolutes Tabu sein sollte – sie bezahlten im Voraus.

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Com4Net Inc.
Aktueller Fall: Com4Net Inc.
Kürzel: C4N

Vom seriösen Unternehmen zur Scheinfirma Im Jahr 1995 gründete der Hauptbeschuldigte, Josef E. die Firma DC Network Consulting GmbH. Geschäftszweck war die Tätigkeit eines Internetproviders sowie Entwicklung und Bereitstellung von Netzwerk- und Datendiensten. Bereits im Herbst des Jahres 1996 war das Unternehmen überschuldet (Jahresfehlbetrag 1996: 890.739 DM, Verbindlichkeiten: 6.731.985 DM), sodass die Gläubiger des Unternehmens einen Antrag auf Insolvenz hätten stellen können. Um die Stellung des Insolvenzantrags zu verhindern, war E. gezwungen, Kapital zu erlangen. Er plante, eine Scheinfirma (Com4Net Inc.) in Amerika zu gründen, deren Aktien auf dem freien Kapitalmarkt in Deutschland verkauft werden sollten.....

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DABAG Deutsche Anlage- und Beteiligungs AG
Aktueller Fall: DABAG Deutsche Anlage- und Beteiligungs AG
Kürzel: Dabag



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DAT Finance AG
Aktueller Fall: DAT Finance AG
Kürzel: DAT



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Deep Sea Exploration Plc.
Aktueller Fall: Deep Sea Exploration Plc.
Kürzel: DSE

Deep Sea Exploration – ein gesunkenes Schiff ohne Boden? (he) - "Bringing History to Light" – Geschichte ans Licht zu bringen versprach die Deep Sea Exploration plc. Mit der Bergung von Schätzen aus gesunkenen Schiffen sollte viel Geld und somit viel Gewinn für Kapitalanleger gemacht werden. Hochglanzprospekt und ein Vorhaben, das jedes Abenteurerherz höher schlagen lässt, taten ihre Wirkung. Hunderte Anleger wollten sich an dem reizvollen Projekt beteiligen, zumal der baldige Gang an die Börse versprochen wurde. Doch auf verwertbare Resultate warteten die Anteilseigner vergebens.

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Diagenics AG
Aktueller Fall: Diagenics AG
Kürzel: DIA



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Domar
Aktueller Fall: Domar
Kürzel: DOM

Angefangen von Wasserbetten über Consulting Incorporation zum großen Anlegerbetrug.

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DSV Datenmanagement, Service + Verwaltungs GmbH
Aktueller Fall: DSV Datenmanagement, Service + Verwaltungs GmbH
Kürzel: DSV

Über die Vermittler S. Michael und S. Michael sammelte die DSV GmbH Anlagegelder in Höhe von ca. 10 Mio. € ein. Geschäftsführerin der DSV ist eine Frau Angela B.-S.. Frau B. befindet sich seit einigen Wochen auf der Flucht.

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E+ Russia Capital Asset Management Beteiligungs-AG
Aktueller Fall: E+ Russia Capital Asset Management Beteiligungs-AG
Kürzel: ERuss

Die Dimension der Betrugsgeschichte um die Firma E+Russia Capital Management und Beteiligungs AG (früher: E+Russia Invest Vermögensverwaltungs AG) – im Folgenden E+Russia genannt - nimmt Formen an, die auch für Insider schwer durchschaubar sind. Warum schweigt der Hauptangeklagte H. so beharrlich?...

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Forum Verwaltungs GmbH - Bassermanngruppe
Aktueller Fall: Forum Verwaltungs GmbH - Bassermanngruppe
Kürzel: Forum



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Genova Deutschland GmbH
Aktueller Fall: Genova Deutschland GmbH
Kürzel: GDG



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Gesalfina AG
Aktueller Fall: Gesalfina AG
Kürzel: GAG

Uwe I. steht im Verdacht, im Jahr 1996 die Gesalfina AG in der Schweiz und eine Niederlassung in Weissenhorn gegründet zu haben, um Altlasten gegenüber Gläubigern und Leasinggesellschaften aus seiner in Konkurs gegangenen Firma KBA Immer GmbH & Co. KG begleichen zu können.

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Guthmann & Roth AG
Aktueller Fall: Guthmann & Roth AG
Kürzel: GRAG

B. und G. – Die Talfahrer der Guthmann & Roth AG Bei der Guthmann & Roth AG (im Folgenden G & R) handelte es sich um eine unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) stehenden Wertpapierhandelsbank. Somit war das Unternehmen berechtigt, Vermittlungen aller Art im Bereich der Finanzdienstleistungen, also auch Warentermingschäfte, durchzuführen.

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GVP-Gruppe
Aktueller Fall: GVP-Gruppe
Kürzel: GVP

GVP-Gruppe, ein schwer überschaubares Geflecht mehrerer Tochterfirmen. Neben den bereits genannten Firmen waren auch Werbeagenturen und Verlagshäuser Bestandteil der Firmenstruktur. Die Firmengründungen - besonders jene im Ausland - hatten lediglich den Zweck, Anleger zu ködern und deren Gelder nach Belieben zu verschieben.

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Hanover Investment Trust
Aktueller Fall: Hanover Investment Trust
Kürzel: HIT

(he) – Über 200 Geschädigte, mehr als 18,5 verschwundene Millionen - „… es gab keine Banken, keine Kredite, keine Versicherungen und keine Versicherungsprämien…“ plädierte der Staatsanwalt im Februar 2005 vor dem Uster Bezirksgericht in der Schweiz und beantragte für die Täter Menno F., Lothar T. und Raoul R., mehrjährige Haftstrafen.

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HAT Immobilienfonds
Aktueller Fall: HAT Immobilienfonds
Kürzel: HAT

Und es wird weiter gestritten. Dank des Durchhaltevermögens eines Rechtsanwalts und einiger Anleger, die sich mit dem Bankrott der HAT nicht abspeisen lassen wollen, wird weiter ermittelt.

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HELVAG AG
Aktueller Fall: HELVAG AG
Kürzel: HELV

Die involvierten Personen Dr. Wolfgang G., Karl Heinz K., Ludwig S., Klaus Peter P. schlossen sich im Jahr 1998 in dem verschachtelten Firmenkomplex der HELVAG-Firmengruppe zusammen, um gutgläubigen Anlegern vermutlich lukrative Kapitalbeteiligungen zu veräußern.

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HUP Treuhand- u. Unternehmensberatungs GmbH
Aktueller Fall: HUP Treuhand- u. Unternehmensberatungs GmbH
Kürzel: HUP

Bernd H. und sein Imperium der falschen Versprechen Seit 10.10.2002 sitzt Bernd H. (*51) in Untersuchungshaft, seit Monaten wird gegen ihn und seine Lebensgefährtin Ursula O. (*47) vor der 8. Strafkammer des Hamburger Landgerichtes wegen Betruges verhandelt

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Immorenta Immobilienbeteiligungs GmbH
Aktueller Fall: Immorenta Immobilienbeteiligungs GmbH
Kürzel: IIG

(he) – Bereits bei der Gründung der Immorenta Immobilienbeteiligungs GmbH lief nichts, wie es laufen sollte. Am Beginn der fragwürdigen Karriere des Hauptverantwortlichen stand ein Gründungsbetrug, es folgten Untreue und Vereitelung einer Zwangsvollstreckung. Nicht zuletzt waren die Bilanzen des Unternehmens falsch.

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IPCO Investment AG
Aktueller Fall: IPCO Investment AG
Kürzel: IPCO

Ganze sieben Jahre lang war die IPCO Investment AG aus dem Schweizer Pfäffikon angeblich im Devisenhandel tätig

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Jetpa Holding
Aktueller Fall: Jetpa Holding
Kürzel: JPA



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König
Aktueller Fall: König
Kürzel: KNG

Über Jahre hinweg köderte Horst K. mit viel Überzeugungskraft und eigens ausgedachten und erstellten Gewinnerwartungsunterlagen hunderte Anleger, die ihm reichlich Geld anvertrauten, das er vermehren sollte. Mit so genannten vorbörslichen Aktien stellte er unerfahrenen Investoren verlockend hohe Kursgewinne in Aussicht.

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Multi Media Entertainment AG
Aktueller Fall: Multi Media Entertainment AG
Kürzel: MME

„Produktion und Vertrieb von Unterhaltungsmedien. Beteiligung an Lizenzhandel und Filmproduktion und –distribution“ - soweit die Eintragung im Kölner Handelsregister zum Gegenstand der Multi Media Entertainment AG (im Weiteren MME). Eingetragener Vorstand: Wilhelm W.. Personalbestand: unbekannt. Insolvenzanträge wurden gestellt von AOK und Bayer. BKK.

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Nestor AG & Co.KG
Aktueller Fall: Nestor AG & Co.KG
Kürzel: NACK

Von Neubert & Partner zur Nestor AG – aus Alt mach Neu (he) Neben der einschlägigen Fachpresse haben auch wir mehrmals vor den dubiosen Geschäften der einen wie der anderen Firma gewarnt. Wie berechtigt die vielen Unkenrufe waren, zeigt sich jetzt sehr deutlich, die Staatsanwaltschaft ermittelt mit Nachdruck.

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PCO / Engler
Aktueller Fall: PCO / Engler
Kürzel: PCO

Gegen Engler wird ermittelt, vor Geschäften mit Engler wird gewarnt, Engler ist nicht der, der er vorgibt zu sein und Ulrich Engler wird per Haftbefehl gesucht!

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RWG Rheinisch Westfälische Grundbesitz AG
Aktueller Fall: RWG Rheinisch Westfälische Grundbesitz AG
Kürzel: RWG

Eigentlich verboten, aber sehr erfolgreich: so genannte Kaltanrufe, um mit schönen Versprechungen unbedarfte Menschen zur Anlage im grauen Kapitalmarkt zu ködern.

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SD Global Eyuity AG & Co.KG
Aktueller Fall: SD Global Eyuity AG & Co.KG
Kürzel: SDGE

Erst war es die S&D de Geneva AG, die Peter R. jahrelange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und schließlich seit 14.12.2004 einen Strafprozeß wegen Betruges einbrachte.

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Secur-Finanz Vermögensbeteiligungs GmbH
Aktueller Fall: Secur-Finanz Vermögensbeteiligungs GmbH
Kürzel: SFV

Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt bereits seit 1998 gegen die Verantwortlichen des umfangreichen Firmenkonstruktes um die Secur-Finanz AG wegen Untreue u.a. Mit einem Geflecht aus Firmen bauten die Herren J., K., A. und K. das Gerüst für den Verkauf geschlossener Immobilienfonds auf.

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Seefried
Aktueller Fall: Seefried
Kürzel: SEE

Gerd Seefried, der mit Aureus, Adana International, Jade Crown sowie Global GmbH jonglierte und Gelder für dubiose Anlagen einsammelte, wurde in seiner Villa bei Moosburg verhaftet. Gelder in kleinerem Umfang bei Banken in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein wurden sichergestellt.

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Travimpex GmbH / Interplan Management KG
Aktueller Fall: Travimpex GmbH / Interplan Management KG
Kürzel: TIM

Stünde es nicht in der Anklageschrift, wäre die Aneinanderreihung von Dreistigkeiten kaum zu glauben. Ein mehrfach einschlägig Vorbestrafter leitet Firmen, die Umgang mit Millionen Fremdgeldern haben, die dieser wiederum von Anfang an nicht ihrem bestimmten Zweck zuführen will– so offensichtlich geschehen sowohl bei der Travimpex GmbH als auch gleich im Anschluß bei der Interplan Management KG.

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Unternehmensverbund Götzendorfer
Aktueller Fall: Unternehmensverbund Götzendorfer
Kürzel: UGD

G. begann mit einem Buchführungsservice, mit dem er ca. 160 Bauern und kleine Handwerker betreute. Seit Mitte der 90er Jahre befasste er sich mit Geldanlagen und gab unregelmäßig Rundschreiben für seine Kunden heraus, die sich mit Geldangelegenheiten befassten.

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Venturion AG
Aktueller Fall: Venturion AG
Kürzel: VAG

Eine (nicht) ganz neue Masche: Sowohl den Anlegern als auch den Vermittlern malten sie ein farbenfrohes Bild der heilen Welt

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